Nhiều Ngân Hàng Lớn Bị Loại Khỏi Trái Phiếu Châu Âu

Bank of America cũng nằm trong số các ngân hàng cho vay bị EU chặn khỏi chương trình trái phiếu cứu trợ Covid-19 trị giá gần 1.000 tỷ USD được tung ra hôm thứ Ba.

EU bắt đầu phát hành trái phiếu để tài trợ các khoản chi phí nhằm giúp các nước thành viên phục hồi sau đại dịch. Ảnh: ZHENG HUANSONG / XINHUA / ZUMA PRESS

Tổng quan tình hình

Liên minh châu Âu đã loại trừ một số ngân hàng lớn nhất thế giới khỏi một chương trình phát hành nợ khổng lồ. Những ngân hàng này từng bị các nhà chức trách phạt vì thiết lập liên minh trong thị trường trái phiếu và tiền tệ.  

Theo một vị quan chức EU, Barclays, JPMorgan, Nomura Holdings, UniCredit SpA, Bank of America., Citigroup. và Credit Agricole SA là những nhà băng vắng mặt trong chương trình này.

Theo một tuyên bố gửi qua e-mail, Ủy ban châu Âu đang xem xét liệu “các nhà giao dịch sơ cấp (primary dealer) bị kết tội vi phạm các quy tắc chống độc quyền đã thực hiện các biện pháp cần thiết để chấm dứt các hoạt động này hay chưa”. Theo tuyên bố này, trong quá trình chờ đánh giá, các ngân hàng này “sẽ không được mời đấu thầu cho các giao dịch hợp vốn riêng lẻ (individual syndicated transactions)”.

Các ngân hàng Nomura, JPMorgan, Citigroup, Barclays, Bank of America và Crédit Agricole từ chối đưa ra bình luận về việc này.

Châu Âu đã có những hành động gì?

Hôm thứ Ba, EU ấn định bắt đầu phát hành trái phiếu để tài trợ cho các kế hoạch chi tiêu tài khóa nhằm hỗ trợ các quốc gia thành viên phục hồi sau đại dịch. Chương trình phát hành nợ chung đầu tiên của châu Âu dự kiến sẽ huy động được khoảng 800 tỷ EUR, tương đương gần 1.000 tỷ USD, trong vòng 5 năm. Trước mắt đã huy động được 20 tỷ EUR từ việc bán trái phiếu kỳ hạn 10 năm với lợi suất 0,086%.

Động thái này diễn ra trùng với thời điểm Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đến Brussels, trụ sở chính của EU, để gặp gỡ các nhà lãnh đạo NATO và châu Âu. Một số mâu thuẫn thương mại giữa Mỹ và EU vẫn chưa được giải quyết ổn thỏa. Mức thuế quan mà cựu Tổng thống Donald Trump đã áp dụng với thép và nhôm nhập khẩu từ EU vẫn được giữ nguyên. Tuy nhiên, bất đồng về trợ cấp cho các nhà sản xuất máy bay Boeing và Airbus đã được giải quyết.

“Vào lúc này, châu Âu đang là tâm điểm của sự chú ý. Họ đã tận dụng cơ hội để chứng tỏ mình,” Carsten Brzeski, nhà kinh tế trưởng khu vực đồng tiền chung euro của ngân hàng ING (Hà Lan) cho biết.

Chương trình gộp nợ là gì?

Chương trình gộp nợ là một bước ngoặt trong nỗ lực quản lý tài chính của EU. Trong chương trình này, trái phiếu phổ thông sẽ được phát hành thay mặt cho tất cả các nước thành viên. Các quốc gia thịnh vượng hơn như Đức và Hà Lan đã quay sang ủng hộ việc dùng các khoản nợ để hỗ trợ chi tiêu ở những thành viên nghèo hơn trong khối. Các ngân hàng thương mại giúp các chính phủ phát hành trái phiếu, bán nợ cho các nhà đầu tư và tư vấn về các chi tiết liên quan đến định giá như lãi suất. Đổi lại, họ sẽ thu về một khoản phí nhất định.

Tác động của lệnh cấm lên các ngân hàng

Lệnh cấm của EU áp dụng cho 4 liên minh bị phạt vào năm 2019 và 2021. Các ngân hàng Nomura và UniCredit lần lượt bị phạt gần 130 và 69 triệu Euro vào tháng 5 vì thông đồng trong giao dịch trái phiếu chính phủ Châu Âu. Vào tháng 4, Bank of America đã bị phạt 12,6 triệu Euro vì thao túng giá trái phiếu Chính phủ bằng đồng USD. Crédit Agricole bị phạt gần 4 triệu Euro.

Vào năm 2019, EU đã phạt một nhóm ngân hàng bao gồm Barclays, JPMorgan và Citigroup 1,07 tỷ Euro vì thao túng thị trường ngoại hối đối với 11 loại tiền tệ. Bao gồm Euro, bảng Anh, Yên, Franc Thụy Sĩ và USD. Các nhà băng này chia sẻ với nhau những thông tin nhạy cảm và kế hoạch giao dịch thông qua các phòng trò chuyện trực tuyến.

Các nhà băng khác cũng tham gia vào các liên minh này nhưng không tham gia vào các giao dịch trái phiếu của Liên minh Châu Âu. Số tiền huy động được hôm thứ Ba sẽ được sử dụng để viện trợ và cho các nước thành viên EU vay để phục hồi kinh tế sau đại dịch./.

Thu Trang — Theo Wall Street Journal