Sàn scam gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tài sản và tâm lý giao dịch của nhà đầu tư. Vì vậy, kĩ năng đầu tiên khi bước vào thị trường tài chính là học cách phân biệt sàn scam và sàn uy tín. Bài viết này sẽ chỉ ra dấu hiệu và tips nhận biết sàn scam cùng với cách khắc phục hậu quả từ sàn scam, giúp nhà đầu tư có cái nhìn tổng quan hơn về vấn đề này. 

Dấu hiệu nhận biết sàn scam

Đầu tư là nhu cầu cần thiết, nhưng để đầu tư an toàn thì bước đầu tiên là trang bị kiến thức để tránh khỏi các vấn đề lừa đảo gây ảnh hưởng đến tài sản. Dưới đây là một số dấu hiệu nhận biết sàn scam. 

Sàn scam là sàn mạo danh hoặc không có giấy phép hoạt động 

Các sàn scam thường không có giấy phép kinh doanh từ các cơ quan quản lý tài chính, như ngân hàng trung ương hay ủy ban chứng khoán. Thay vào đó, họ thường cung cấp các giấy phép giả mạo hoặc từ các tổ chức không được công nhận. Họ cũng thường che giấu danh tính và thông tin về tổ chức vận hành sàn giao dịch. 

Để kiểm tra giấy phép hợp pháp, nhà đầu tư cần tra cứu thông tin giấy phép kinh doanh của sàn trên website chính thức của các cơ quan quản lý tài chính uy tín và xác minh giấy phép có còn hiệu lực và được cấp bởi tổ chức chính thống hay không, tránh các sàn chỉ có giấy phép không rõ nguồn gốc hoặc từ những tổ chức không được công nhận. Nhà đầu tư chỉ cần tìm kiếm đơn giản trên google, website chính thức của sàn. Ví dụ, tìm kiếm sàn GTMX có lừa đảo không? hoặc lên website để kiểm tra thông tin. 

Sàn scam thường có nhiều lời hứa hẹn về lợi nhuận cực cao và bất hợp lý

Sàn scam sẽ quảng cáo các mức lợi nhuận phi thường, như "lãi 10-20% mỗi tháng" hoặc "kép tài khoản trong 1 tuần". Những mức lợi nhuận như vậy là hoàn toàn phi thực tế và không thể đạt được trên thị trường forex thực. Đây là cách để thu hút và lừa gạt nhà đầu tư tin tưởng vào sàn.

Để tránh bị thu hút bởi những thông tin sai sự thật, nhà đầu tư cần phân tích mức lợi nhuận hứa hẹn bằng cách so sánh mức lợi nhuận quảng cáo với thực tế diễn biến của thị trường forex, tham khảo ý kiến chuyên gia tài chính về tính khả thi của những mức lợi nhuận được hứa hẹn và tránh những lời hứa hẹn về lợi nhuận không thực tế hoặc quá cao so với bình thường. 

Sàn scam thiếu minh bạch trong hoạt động kinh doanh 

Sàn scam sẽ không công khai thông tin về cách vận hành, quản lý và sử dụng vốn của người tham gia. Các điều khoản giao dịch trên sàn thường rất bất lợi cho nhà đầu tư, như cản trở việc rút tiền hoặc thay đổi bất thường.Họ muốn che giấu những hoạt động bất minh trong quá trình vận hành.

Nhà đầu tư cần kiểm tra tính minh bạch của sàn bằng cách xem xét kỹ các điều khoản, chính sách giao dịch trên sàn, tìm hiểu các rủi ro được nêu. Bạn cũng có thể tìm kiếm phản hồi, đánh giá của người dùng về sàn giao dịch và tránh các sàn có nhiều điều khoản bất lợi cho nhà đầu tư hoặc ít minh bạch. Tại GTMX, họ minh bạch và công khai các mức phí giao dịch, nhà đầu tư có thể kiểm tra tại đây. Đây là minh chứng cho việc sàn giao dịch uy tín. 

Tip nhận biết sàn scam trên thị trường tài chính 

“Bẫy lợi nhuận” đến từ sàn scam 

Các sàn giao dịch lừa đảo thường hứa hẹn về lợi nhuận cực kỳ cao và nhanh chóng, điều này thường không thể đạt được trong thị trường tài chính thực tế. Các từ khóa mà sàn scam dùng để “bẫy” nhà đầu tư là “lợi nhuận 100%” , “lời ngay trong một tuần” hoặc “đảm bảo không thua lỗ”, “cam kết không rủi ro”,... 

Nếu một sàn giao dịch hứa hẹn về mức lợi nhuận không thực tế, đó có thể là dấu hiệu của một sàn scam. Thị trường tài chính luôn biến động và không bao giờ có trường hợp 0% rủi ro. Hãy luôn nhớ rằng, không có khoản đầu tư nào sinh lời mà không có rủi ro. 

Thiếu thông tin chi tiết về sàn và cơ chế hoạt động 

Các sàn giao dịch lừa đảo thường thiếu thông tin chi tiết về công ty, bao gồm địa chỉ, thông tin liên lạc, và danh tính của những người điều hành. Họ có thể sử dụng tên giả hoặc địa chỉ không tồn tại để lừa nhà đầu tư, tệ hơn là lách luật tránh kiểm tra từ cơ quan chức năng. Một sàn giao dịch lừa đảo thường che giấu những thông tin này và chọn cách trả lời mập mờ khi được hỏi đến. 

Quan trọng hơn, sàn scam thường không có một mức phí giao dịch cụ thể và ổn định, đây chính là lỗ hổng để scammer lợi dụng “rút” tiền của nhà đầu tư dưới các hình thức như nạp hoặc rút lời càng nhiều càng mất mức phí càng cao hay mỗi loại giao dịch là một mức phí. 

Hãy kiểm tra trang web của sàn giao dịch để tìm kiếm thông tin liên hệ, địa chỉ công ty và thông tin về đội ngũ điều hành. Nếu thông tin không rõ ràng hoặc không có, đó là dấu hiệu cảnh báo. Ngoài ra, nhà đầu tư cần phải chú ý mức phí giao dịch. 

Theo dõi và tìm kiếm các phản hồi về hoạt động của sàn trước khi quyết định đầu tư 

Trước khi tham gia vào một sàn giao dịch, việc tìm kiếm phản hồi từ người dùng khác là rất quan trọng. Các sàn giao dịch lừa đảo thường có nhiều phản hồi tiêu cực và báo cáo lừa đảo từ người dùng trước đó. 

Sử dụng các diễn đàn, mạng xã hội và các trang web đánh giá để tìm kiếm thông tin về sàn giao dịch. Nếu có nhiều phản hồi tiêu cực hoặc nhiều người báo cáo rằng họ đã bị lừa, bạn nên tránh xa sàn giao dịch đó.

Nhớ rằng, việc thận trọng và kiểm tra kỹ lưỡng trước khi tham gia vào bất kỳ sàn giao dịch nào là rất quan trọng để bảo vệ tài sản và tránh bị lừa đảo.

Cách để tránh và khắc phục hậu quả từ sàn scam

Để tránh sàn cscam, nhà đầu tư cần nghiên cứu và kiểm tra kỹ lưỡng trước khi đầu tư bằng cách tìm hiểu thông tin về sàn giao dịch qua các trang web đánh giá uy tín, diễn đàn tài chính và mạng xã hội. Nhà đầu tư có thể tìm kiếm với các từ khóa như “Sàn x có lừa đảo không?” hoặc “sàn x có phải là sàn scam không”,...

Ngoài ra, nhà đầu tư cũng có thể kiểm tra giấy phép và đăng ký của sàn giao dịch với các cơ quan quản lý tài chính uy tín như SEC (Mỹ), FCA (Anh), ASIC (Úc).. hoặc liên hệ trực tiếp với sàn giao dịch để yêu cầu thông tin chi tiết và xác nhận địa chỉ, thông tin liên lạc. Những bước kiểm tra sơ bộ này sẽ giúp nhà đầu tư có cái nhìn tổng quan về sàn và tránh được các sàn giao dịch không rõ ràng hoặc không đáng tin cậy.

Để không mất tiền oan, nhà đầu tư nên bắt đầu với số vốn nhỏ và là số vốn mà bạn có thể chấp nhận mất. Khi mới bắt đầu tham gia một sàn giao dịch mới, chỉ nên đầu tư một số tiền nhỏ để kiểm tra tính ổn định và minh bạch của sàn. Sau khi thực hiện giao dịch hãy thử rút lợi nhuận thường xuyên và theo dõi quy trình rút tiền để đảm bảo không gặp vấn đề. Đây là cách để giảm thiểu rủi ro mất mát lớn nếu sàn giao dịch có dấu hiệu lừa đảo.

Bên cạnh đó, nhà đầu tư cần sử dụng các phương thức bảo vệ tài khoản bằng cách sử dụng mật khẩu mạnh và thay đổi định kỳ, kích hoạt bảo mật hai lớp (2FA) để bảo vệ tài khoản khỏi bị xâm nhập, không chia sẻ thông tin tài khoản hoặc mật khẩu với bất kỳ ai. Đây là cách dễ nhất để bảo vệ tài sản và thông tin cá nhân khỏi bị kẻ xấu lợi dụng.

Ngoài ra, nếu phát hiện dấu hiệu lừa đảo hãy báo cáo với cơ quan chức năng và tổ chức quản lý như gửi đơn khiếu nại và cung cấp bằng chứng về vụ việc đến các cơ quan quản lý tài chính địa phương và quốc tế, liên hệ với cảnh sát hoặc cơ quan điều tra tài chính để thông báo về hành vi lừa đảo để tăng khả năng lấy lại được tiền và giúp ngăn chặn sàn giao dịch lừa đảo tiếp tục hoạt động.

Để đảm bảo hơn nhà đầu tư nên tham gia các cộng đồng hỗ trợ và tư vấn pháp lý để chia sẻ kinh nghiệm và nhận sự giúp đỡ từ những người có kinh nghiệm, tìm kiếm sự tư vấn từ các luật sư hoặc tổ chức tư vấn pháp lý để biết được quyền lợi và các biện pháp khắc phục để nhận được sự hỗ trợ kịp thời và thông tin hữu ích để đối phó với hậu quả của việc bị lừa đảo.

Việc gặp phải sàn scam sẽ không còn là nỗi ám ảnh nếu nhà đầu tư trang bị kiến thức và tìm hiểu thật kỹ trước khi tham gia đầu tư. Ngoài ra, nhà đầu tư cần tìm kiếm và đặt niềm tin vào đúng chỗ để giảm thiểu rủi ro trong đầu tư. Nếu đang tìm một sàn giao dịch toàn diện, tham khảo ngay dịch vụ đầu tư từ sàn GTMX. Đây là sàn giao dịch với đa dạng sản phẩm giao dịch, mức phí ổn định và hỗ trợ tốt. Liên hệ ngay: 

• Hotline: 1900252696
• Website: https://gtmx.com/vi/
• Email: [email protected]